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金投外汇网8月7日讯，近日，国家外汇管理局（下称“外汇局”）再通报一批外汇违规案例，这是今年第三次公开通报，并公开点名银行，此前银行外汇违规多为内部通报。

2017年7月28日，外汇局综合司通报了7家企业、9名个人、9家银行共25个外汇违规典型案例，包括企业虚构贸易背景逃汇、个人以分拆方式逃汇或通过地下钱庄非法买卖外汇、银行不尽真实性审核义务，纵容企业虚假交易等违规行为。

由于外汇违规会扰乱外汇市场秩序，造成跨境资金流动风险，不利于金融外汇市场稳定，为此外汇局对上述案例总计处罚没款达3385.54万元。

企业最高被处罚606万元，个人最高被处罚181万元，2家银行被处以高限罚款100万元并责令停止相关外汇业务1年，其中1家银行负责人因明知故犯、组织参与违规交易被追究责任并处以经济处罚。

“目前外汇局加大了对外汇业务违规行为的处罚，我们对企业贸易真实性的审核非常严格，强调合规经营，不允许为指标乱做业务。”华东某银行国际业务部人士表示，“不过，这也是常规检查，常规要求。”

截至目前，外汇局今年先后三次合计通报外汇违规案例43起。国家外汇管理局年报显示，2016年共查处外汇违规违法案件1996件，罚没款金额4.31亿元。

据了解，外汇局公布上述案例基于多方面考虑：一是强监管，全国金融工作会议强调要加强金融监管整顿市场乱象；二是防风险，加强对外汇违法违规行为的宣传警示，防范外汇市场风险和维护金融外汇市场稳定；三是加大对个人违法行为的警示。