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中国人民银行:支持新型离岸国际贸易发展

不久前,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《新型离岸国际贸易发展有关问题的通知》(以下简称“通知”),用来进一步提高贸易自由化便利化水平,促进创新健康持续发展发展新的对外贸易形式和模式。通知自2022年1月24日起施行。

不久前,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《新型离岸国际贸易发展有关问题的通知》(以下简称“通知”),用来进一步提高贸易自由化便利化水平,促进创新健康持续发展发展新的对外贸易形式和模式。通知自2022年1月24日起施行。

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通知中所指的新型离岸国际贸易是指中国居民与非居民之间的贸易,涉及交易的货物不进出中国一线关税区,或未包含在中国海关统计数据中,包括但不限于离岸转手买卖、全球采购、委托境外加工、承包工程境外购买货物等。

通知主要内容包括:根据实体经济创新发展的需要,支持新的离岸国际贸易业务,实现相关跨境资金结算本外币一体化管理;鼓励银行改善内部管理,实施客户分类,优化自主审核,提高服务水平,为真实合规的新离岸国际贸易提供跨境资本结算设施;加强风险监控和管理,防范跨境资本流动风险。

通知鼓励银行优化金融服务,为诚实守法的企业提供跨境资本结算,使其开展真实合规的新型离岸国际贸易更便利。此外,银行应根据新型离岸国际贸易的特点制定业务规范,完善内部管理,实施客户分类,提高服务水平。

风险管理方面,通知要求银行要从源头上做好风险防范工作,强化贸易背景审核。企业在业务办理、监控管理和内部监督过程中,发现涉嫌虚假或结构性交易、融资欺诈等异常行为的,银行应当及时向当地中国人民银行分行和外汇局分行报告,并根据本行内控制度要求调整企业客户风险分类,严格按照通知审核企业后续跨境资金结算业务。

据通知,中国人民银行分行、国家外汇管理局分行要加强与其他部门的信息共享,按照“鼓励创新、包容审慎”的原则,密切跟踪新型离岸国际贸易的创新发展,积极响应市场需求,引导银行不断提高贸易投资便利化水平。

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